Last: 
Modus Penipuan Forex
Trading forex sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia maupun Internasional. Dengan maraknya investasi ini, tidak sedikit pula modus-modus penipuan forex yang sudah melakukan banyak aksi penipuan di luar sana. Maka dari itu Anda harus mengetahui mengenai modus apa saja yang biasa dilakukan oleh para penipu tersebut. Berikut akan dibahas.Metode Ponzi
Skema Ponzi standar adalah skema investasi penipuan di mana operator membayar pengembalian investasi dari modal yang berasal dari investor baru, bukan dari keuntungan investasi yang sah. Operator skema Ponzi menarik investor baru dengan tingkat pengembalian jangka pendek yang sangat tinggi. Penipu mendapat untung dengan membebankan biaya pada "investasi", atau hanya melarikan diri dengan dana investor. Skema Ponzi umumnya berantakan ketika tidak ada cukup modal baru untuk membayar kumpulan investor yang ada yang terus bertambah. Skema ini dinamai Charles Ponzi dari Boston, Massachusetts. Pada 1920-an, Ponzi meluncurkan skema yang menjamin pengembalian investasi 50% dalam kupon pos kepada investor. Meskipun Ponzi mampu membayar pendukung awalnya, skema tersebut bubar ketika dia tidak mampu membayar investor kemudian.Mencatut Izin Resmi
Perdagangan valas & CFD ritel diatur di beberapa bagian dunia oleh otoritas pengatur. Inggris memiliki Financial Conduct Authority (FCA), Australia memiliki Australia Securities and Investment Commission (ASIC), Siprus memiliki Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), FSCA di Afrika Selatan, CMA di Kenya, dll. Namun, perdagangan valas ritel tidak diatur di banyak negara sehingga setiap broker valas yang beroperasi di wilayah yang tidak diatur melakukannya dengan lisensi asing dari sebagian besar menggunakan offshore license. Sebuah studi oleh Safe Forex Brokers UK menemukan bahwa di sebagian besar Afrika & Asia, perdagangan forex tidak diatur , tetapi banyak broker CFD asing masih menerima klien dari wilayah ini.Broker ini tidak hanya menerima, tetapi secara aktif mempromosikan forex tanpa batasan. Meskipun ada beberapa broker forex terkenal dengan rekam jejak yang diatur dengan baik di beberapa wilayah, sebagian besar broker di wilayah ini tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Pialang tanpa izin mengoperasikan perusahaan pialang dan menawarkan platform perdagangan kepada publik ketika seorang pedagang membayar uang ke akun, ia tidak dapat menariknya. Sebagai aturan praktis, sebelum menggurui broker forex mana pun di dunia, Anda harus mengunjungi situs web regulator terkait dan memeriksa daftar broker forex berlisensi di negara Anda. Jika perdagangan forex & CFD ilegal di negara Anda, maka Anda harus menghindari perdagangan melalui broker asing. Selalu verifikasi broker di situs Regulator untuk memastikan bahwa mereka resmi & legal.
Meniru Situs Resmi
Pialang harus memberikan informasi tentang nama perusahaan, tanggal pendaftaran, tempat pendaftaran, dan alamat resmi. Namun, masih banyak juga broker yang mempunyai semua hal tersebut dengan cara meniru situs resmi lainnya. Maka yang bisa dilakukan trader adalah dengan mencari informasi lebih lanjut mengenai situs tersebut. Apakah situs yang dicari resmi atau hanya tiruan.Cara Lapor Penipuan Forex
Saat membuat laporan penipuan terhadap broker Forex, pastikan Anda memberikan informasi dan bukti sebanyak mungkin. Jangan tinggalkan apa pun, tidak peduli seberapa sepele kelihatannya. Berikut adalah contoh dari apa yang mungkin dibutuhkan seorang pengacara dalam melanjutkan kasus Anda:- Korespondensi email, teks, dan/atau WhatsApp antara Anda dan penipu;
- tangkapan layar percakapan antara Anda dan broker, bahkan jika itu terjadi di media sosial;
- rekaman percakapan telepon;
- laporan bank dan kartu kredit yang menunjukkan jumlah dan tanggal transfer;
- nama dan alamat semua lembaga keuangan yang terlibat;
- nama-nama orang yang telah berurusan dengan Anda.
